BoG налага глоба от 60 000 GH¢ на банки, други

- Централните банки ще глобяват банки и специализирани институции за приемане на депозити (SDI), които не спазват разпоредбите срещу прането на пари

- Според институциите на BoG, които не изпълнят изискванията, ще бъдат таксувани 60 000 GH¢

Банката на Гана е приложила закон за борба с изпирането на пари (AML), който изисква неизправните банки да плащат глоби до шестдесет хиляди седи (60 000 GH).

От началото на този месец банките и специализираните институции за вземане на депозити (SDI), които не спазват разпоредбите на централната банка за борба с прането на пари, ще бъдат принудени да платят огромната глоба.

Централната банка е очертала деветнадесет пропуска и съответните им глоби, които предвиждат различни глоби за различните институции в банковия сектор.

ЧЕТЕТЕ СЪЩО: 5 причини, поради които съвременният музикант от Гана не е талантлив

Глобите варират от 2000 до 5000 наказателни единици, като всяка наказателна единица е еквивалентна на 12 cedis, съобщава базираната в Акра Citi FM.

Банките и специализираните институции за приемане на депозити ще бъдат наблюдавани, като най-високата глоба от 5000 наказателни единици ще се прилага и за двете институции.

Банката на Гана каза, че банките или SDI, които не представят и прилагат програми за обучение и обучение на служителите, не съобщават за необичайни и сложни, големи или подозрителни транзакции или извършват бизнес с фиктивни банки, ще бъдат принудени да платят до 60 000 седи.

Освен това банка, която не успее да разработи и приложи вътрешни правила и политики, вътрешна рамка за оценка на риска, както и не успее да назначи служител за докладване за борба с изпирането на пари на управленско ниво, ще носи отговорност за 4000 наказателни единици, еквивалентни на 48 000 cedis.

ЧЕТЕТЕ СЪЩО: Туъркинг видео на напуснал St Louis SHS, чието видео за възрастни с 3-ма момчета изтече изскача

Други банкови институции, които не успеят да извършат ефективна проверка на клиента, ще бъдат наказани да платят глоба от 2000 наказателни единици или 24 000 cedis.

Законът за борба с прането на пари (AML) беше приложен от Централната банка след неуспешна кибератака срещу Universal Merchant Bank (UMB).

Новини от Гана 2018: Заплатата на Джон Махама - Защо всички говорят за това? | Yen.com.gh:

ЧЕТЕТЕ СЪЩО: Акционерите на uniBank съдят Bank of Ghana

Имате въпроси от национален и човешки интерес за обсъждане? Познавате ли някой, който е изключително талантлив и има нужда от признание?

Вашите истории и снимки винаги са добре дошли. Бъдете интерактивни чрез нашия Facebook страница.